[ad_1]
DUBAI: De CEO van cryptocurrency exchange Binance zei donderdag dat het bedrijf zeer nauw samenwerkt met de Nigeriaanse autoriteiten na de arrestatie van het hoofd van de afdeling financiële criminaliteit.
Een Nigeriaanse rechtbank heeft een zaak tegen de uitvoerende macht, Tigran Gambaryan, en een andere Binance-functionaris, die worden beschuldigd van het witwassen van meer dan 35 miljoen dollar, tot 2 mei uitgesteld, zei de anti-corruptie-instantie van het land op 8 april.
“Wat ik kan zeggen is dat we zeer nauw samenwerken met de Nigeriaanse autoriteiten om de zaak op te lossen”, zei CEO Richard Teng, sprekend over de zaak van Gambaryan tijdens de Token2049 cryptoconferentie in Dubai.
De andere directeur Nadeem Anjarwalla, een Brits-Keniaan die regiomanager voor Afrika is, vluchtte vorige maand uit Nigeria.
Anjarwalla en Gambaryan vlogen naar Nigeria na het besluit van het land om verschillende websites voor de handel in cryptocurrency te verbieden en werden bij aankomst op 26 februari gearresteerd door het Nigeriaanse anti-corruptieorgaan, de Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).
Naast de zaak die door de EFCC is aangespannen, heeft de Nigeriaanse belastingdienst, de Federal Inland Revenue Service (FIRS), Binance en de leidinggevenden beschuldigd van belastingontduiking, een zaak die vrijdag voor de rechtbank zal verschijnen.
“Dit was eenmalig. Het is ons nog nooit eerder overkomen”, zei Vishal Sacheendran, hoofd regionale markten bij Binance, aan de zijlijn van de conferentie in Dubai toen hem werd gevraagd naar de aanhoudingen.
Sacheendran weigerde commentaar te geven op de aanklachten tegen het bedrijf.
Binance maakte donderdag ook bekend dat het een licentie had verkregen van Dubai's toezichthouder VARA waarmee het platform, 's werelds grootste crypto-valutawissel, zich naast gekwalificeerde en institutionele klanten ook op particuliere klanten kan richten.
Eerder op donderdag meldde Bloomberg, onder verwijzing naar bronnen, dat de stappen die de VARA nodig had om de licentie te verlenen, onder meer inhielden dat de oprichter en voormalig CEO van Binance, Changpeng Zhao, de stemcontrole over de Dubai-eenheid moest afstaan.
“Dat is pure speculatie. Nogmaals, we geven geen commentaar op speculaties in de media… Onze relatie, onze omgang met toezichthouders zijn vertrouwelijk”, zei Teng tegen Reuters toen hem naar het rapport werd gevraagd.
De effectenwaakhond van de Europese Unie zei eerder deze maand dat “crypto-uitwisselingen grotendeels buiten de nationale wettelijke kaders opereren” en dat “Binance bijvoorbeeld beweert geen hoofdkantoor te hebben.”
Gevraagd naar de keuze van het wereldwijde hoofdkantoor, vertelde Teng aan Reuters dat het bedrijf een shortlist van potentiële locaties had uitgekozen, maar weigerde commentaar te geven op specifieke plaatsen of een tijdlijn voor een definitieve beslissing.
[ad_2]
Source link
