[ad_1]
ABUJA: Een Nigeriaanse rechtbank heeft donderdag een proces tegen het witwassen van geld tegen cryptocurrency-exchange Binance en twee van zijn leidinggevenden uitgesteld tot 17 mei, nadat een advocaat van de exchange had gezegd dat hem geen documenten waren verstrekt die nodig waren om de zaak voor te bereiden.
Binance en zijn leidinggevenden Tigran Gambaryan, een Amerikaans staatsburger en hoofd van de afdeling financiële criminaliteit, en de Brits-Keniaanse Nadeem Anjarwalla, een regionale manager voor Afrika, zijn beschuldigd van het witwassen van meer dan $35 miljoen en het uitvoeren van gespecialiseerde financiële activiteiten zonder vergunning.
Ze hebben allemaal onschuldig gepleit.
Donderdag klaagde de advocaat van Binance in de rechtbank dat hem niet het aanvullende bewijsmateriaal was betekend dat hij zou hebben gebruikt om de zaak voor te bereiden en het proces te beginnen.
Vervolgens werd hij voor de rechtbank gedaagd en de rechter werd geschorst zodat hij het meer dan 300 pagina's tellende document vóór 17 mei kon onderzoeken.
Naast de witwaszaak van het Nigeriaanse anti-graftbureau, de Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), worden Binance en zijn leidinggevenden ook geconfronteerd met vier aanklachten wegens belastingontduiking in een afzonderlijk proces dat op 17 mei wordt hervat.
(Schrijven door Elisha Bala-Gbogbo; redactie door Jason Neely)
[ad_2]
Source link
