[ad_1]
Amerikaanse aanklagers onderzoeken financiële transacties bij Block, meldde NBC News woensdag, daarbij twee mensen aanhalend met directe kennis van de zaak.
NBC meldde dat federale aanklagers met een voormalige werknemer in gesprek waren over vermeende wijdverbreide nalevingsfouten bij Square en Cash App, de twee belangrijkste eenheden van het bedrijf.
Onderwerpen die worden onderzocht zijn onder meer de vraag of het bedrijf er niet in is geslaagd voldoende informatie over klanten te verzamelen om de risico’s te beoordelen, of Square transacties verwerkte waarbij landen betrokken waren die onderworpen zijn aan economische sancties en of Block cryptocurrency-transacties voor terroristische groeperingen afhandelde.
Woordvoerders van Block, wiens aandelen in de vroege handel met meer dan 7 procent daalden, reageerden niet onmiddellijk op een verzoek van Reuters om commentaar, maar vertelden NBC dat het bedrijf een ‘verantwoordelijk en uitgebreid complianceprogramma’ heeft en dat het zich ertoe verbindt om voortdurend het verbeteren ervan.
Een woordvoerder van het zuidelijke district van New York weigerde commentaar te geven.
De voormalige werknemer zei dat het bedrijf de inbreuken niet heeft aangepakt toen het werd gewaarschuwd, en dat de meeste onderzochte transacties niet zoals vereist aan de overheid werden gerapporteerd, meldde NBC.
Bij sommige transacties waren gesanctioneerde landen als Cuba, Iran, Rusland en Venezuela betrokken, en deze zijn nog maar net van vorig jaar.
[ad_2]
Source link
