[ad_1]
ABUJA: Een Nigeriaanse rechtbank oordeelde vrijdag dat Binance-directeur Tigran Gambaryan terecht kan staan namens de cryptocurrency exchange in een lopende belastingontduikingszaak.
Binance en leidinggevenden Gambaryan, een Amerikaans staatsburger en hoofd van de afdeling financiële misdaden, en de Brits-Keniaanse Nadeem Anjarwalla, een regionale manager voor Afrika, worden geconfronteerd met vier gevallen van belastingontduiking.
In een afzonderlijke zaak zijn ze ook beschuldigd van het witwassen van meer dan 35 miljoen dollar en het uitvoeren van gespecialiseerde financiële activiteiten zonder vergunning. Ze hebben allemaal onschuldig gepleit aan de aanklacht wegens het witwassen van geld.
De advocaat van Binance weigerde commentaar te geven na de hoorzitting van vrijdag. Ook de advocaat van Gambaryan had geen commentaar.
Gambaryan blijft in hechtenis terwijl Anjarwalla in maart het land ontvluchtte. Het bureau van de Nigeriaanse veiligheidsadviseur heeft gezegd dat het samenwerkt met Interpol om de arrestatie van Anjarwalla te bewerkstelligen.
De CEO van Binance heeft Nigeria ervan beschuldigd een gevaarlijk precedent te scheppen nadat zijn leidinggevenden in februari naar het Afrikaanse land waren uitgenodigd voor gesprekken met de autoriteiten en vervolgens werden vastgehouden als onderdeel van een hardhandig optreden tegen crypto.
Binance zelf is niet aangeklaagd in de belastingontduikingszaak door de Nigeriaanse Federal Inland Revenue Service (FIRS), die heeft gezegd dat Gambaryan namens de beurs de aanklacht zou kunnen dragen.
De advocaat van Gambaryan heeft eerder gezegd dat Gambaryan “noch een directeur, partner, noch bedrijfssecretaris” was en geen schriftelijke instructies van Binance had om namens Binance de aanklachten te behandelen.
Rechter Emeka Nwite oordeelde vrijdag dat Gambaryan de aanklacht tegen Binance moet indienen, omdat hij de Chief Financial Compliance Officer van Binance is en hij naar behoren is aangesteld om Binance te vertegenwoordigen tijdens een bijeenkomst in Nigeria.
Gambaryan wordt woensdag voor de rechtbank gedaagd om namens Binance een pleidooi te houden.
Gambaryans borgtochtaanvraag in verband met de witwaszaak werd vrijdag afgewezen.
Nigeria heeft Binance de schuld gegeven van zijn valutaproblemen nadat cryptocurrency-websites naar voren kwamen als platform bij uitstek voor het verhandelen van de Nigeriaanse naira-valuta, terwijl het land worstelde met chronische dollartekorten.
[ad_2]
Source link
